根据区委巡察工作统一部署，2020年10月22日至12月21日，区委第二巡察组对我公司开展了常规巡察。2021年3月24日，向我公司党总支反馈了巡察意见。按照区委巡察工作有关要求，现将整改情况予以公示。

一、扛起主体责任，抓好整改工作的组织部署

大发集团党总支高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领区委第二巡察组的巡察反馈意见，并以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣完成巡察整改任务。

（一）加强组织领导。成立了由大发集团党总支书记、总经理为组长，班子其他成员为副组长，各部门及子公司负责人为成员的整改工作领导小组。领导小组办公室下设综合办，承担整改工作的组织协调、情况综合等职责。

（二）制定整改方案。集团党总支对区委巡察组反馈意见高度重视，根据巡察组反馈意见，紧密结合集团公司实际，专题研究制定了《关于区委第二巡察组反馈意见的整改实施方案》，逐一分析存在的问题，深挖问题背后的问题，以“钉钉子”的精神一个问题一个问题地解决、一个环节一个环节地推进，确保各项整改任务落到实处。

二、坚持问题导向，从严从实抓好整改工作

区委第二巡察组向大发集团党总支反馈了3个方面15项问题，大发集团党总支逐一梳理研究后制定了相应的整改措施，具体整改落实情况如下：

（一）贯彻落实上级精神及决策部署不力方面

1.关于“学习流于形式，中心组学习记录不真实”问题

整改落实情况：已完成，长期坚持。一是及时纠正形式主义，将切实抓好领导干部的教育学习，把学党史和学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心组学习的首要任务，建立学习常态化制度；二是从今年1月起，已经将政治学习纳入党总支会、董事会、经理办公会等会议议程。

2.关于“未按要求落实疫情防控措施”问题

整改落实情况：已完成，长期坚持。一是坚决贯彻落实省市区关于疫情防控的各项要求，保持警惕状态，严格落实单位主体责任；二是加强外来人员管控，切实做好登记及体温监测、健康码查验等工作，将消毒液发放到每个办公室，并在办公区域进行定时消杀，确保疫情防控工作扎实开展；三是加强宣传，在公司进门醒目处张贴防疫的资料（海报6张），加强公司员工的自我防控意识。

3.关于“研究‘三重一大’事项未签字背书”问题

整改落实情况：已完成，长期坚持。认真落实会议的各项要求，从2021年1月起，在党总支会、董事会、总经理办公会议上研究“三重一大”事项，参会人员需在会议记录本上签字背书，并且每次对形成会议纪要的正式文件进行签字批示。

4.关于“党组织政治功能被弱化”问题

整改落实情况：已完成，长期坚持。强化党总支功能，落实党建责任，加强党总支印章使用管理。从2021年1月起需使用党总支印章的文件一律不得用行政章代替。

5.关于“私车公用，存在安全隐患”问题

整改落实情况：已完成。一是加强公司车辆使用和管理，严格按照公务用车管理制度进行派车；二是如遇特殊情况需要租车外出的，由综合办统一安排，严禁员工驾驶私家车出差，杜绝交通安全隐患。

（二）全面从严治党主体责任落实不力方面

6.关于“违反中央八项规定精神问题较多”问题

整改落实情况：已完成。一是要求工作人员退还违规报销的费用，并举一反三。自来水公司领导退还重复领取的春节值班补贴，普通员工通过2021年五一、端午节值班、国庆值班不再发放补贴的方式进行调节；二是加强对自来水公司的财务监管，加强财务及相关人员的审核，由集团公司财务部每季度对下属子公司进行1次业务指导，子公司按时按要求向集团公司财务部上报季度财务报表等资料；三是制定了《大通湖区自来水有限公司2021年绩效考核实施办法》，每月对自来水公司的重点工作进行绩效评价，做的不到位的地方在当月的绩效考核中给予扣分；四是加强财务报销审核，进一步规范报销流程，如出现类似问题，将对相关人员进行通报批评；五是进一步修改和完善《财务管理制度》，严格按照制度执行，建立长效的财务管理机制。

7.关于“工程项目手续不合规”问题

整改落实情况：已完成。一是及时清理未报建项目。对未报建的项目进行分类处置，其中未完工项目明确到专人负责办理；二是进一步修改和完善《工程管理制度》，目前所有工程项目需在网上完善手续后才开工建设；三是加强项目管理，并建立项目管理台账，进一步强化责任，加强与主管的衔接、汇报；四是加强公司的项目管理，公司专门出台了《工程管理制度》，对各类项目的招投标工作都进行了详细规定。同时，对项目的前期（招标阶段）、中期（实施阶段）、后期（审计阶段）分部门进行实施并相互监督，责任到人。并明确工程项目由有相关资质的施工单位承接实施，并按要求签字、盖章。

8.关于“财务管理不规范”问题

整改落实情况：已完成。一是加强费用原始单据审核力度和现金管理制度；二是进一步规范财务转款流程，对于不合理、不合规款项坚决不予报销；三是规范账务处理，将3000元鞭炮费进行调账处理；四是组织公司全体财务人员每年进行2次培训，学习财务知识和财务制度，提高员工自身专业素养，规范财务管理，目前已于6月25日组织集团公司及子公司所有财务人员进行一次业务培训。

9.关于“学风文风不实，制定党建工作计划搞‘拿来主义’”问题

整改落实情况：已完成。一是加强党务工作人员业务培训，于6月底组织员工外出学习1次；二是于4月已补充1名协助党建的工作人员，提高党总支工作能力；三是以习近平总书记关于新时代党的建设和组织工作重要思想为指引，结合实际工作，抓常抓细抓长，全面提升党建工作质量。

10.关于“材料领用手续不完善”问题

整改落实情况：已完成。一是下属子公司自来水公司已制定《仓库管理制度》，严格按照程序办理材料出入库手续，明确岗位职责，责任到人；二是加强对自来水公司的监督和管理，每年聘请第三方机构对自来水公司进行2次财务常规检查，检查内容包括内控制度、资金报账程序、项目合规等方面。

11.关于“对驻村帮扶工作队管理不严格”问题

整改落实情况：已完成。一是核实驻村考勤，针对多报的补贴，进行退还；二是联合王家坝村“两委”，加强对驻村工作队考勤的监管，确保考勤、出勤和补贴天数无误，做到账实相符。

（三）履行管党治党政治责任不到位方面

12.关于“单位内控制度不健全，对所属子公司没有采取有效的监管措施。自来水公司采购材料明显高于市场价，存在虚构材料、套取资金嫌疑”问题

整改落实情况：已完成。一是下属子公司自来水公司已完善相关采购制度，在材料采购方面的运作，进行多方询价，选择质量优，价格合理的产商，常用材料应及时储备；二是加大党组织建设，充分发挥党管企业的核心职能，加强对自来水公司的监管，目前于4月26日聘请湖南财苑对自来水公司进行了2020年度的财务常规检查。

13.关于“材料账实不符，管理混乱，存在国有资产流失风险”问题

整改落实情况：已完成。一是制定了《大通湖区自来水有限公司2021年绩效考核实施办法》，将资产的管理和维护做为考核指标；二是加强资产管理，并对仓库物资进行盘底清查，将仓库所有材料品名、规格、数量进行清理，登记电脑台账，按发票价格入库；三是将不再使用的库存材料进行清理，进行分类处置；四是加强人员管理，提高仓管员业务水平，严格执行仓库管理制度；五是合理储备物资，调整库存结构。

14.关于“工程项目未确定中标单位先开工”问题

整改落实情况：已完成。一是加强对下属子公司生态公司的监督与管理，制定了《大通湖生态投资发展有限公司2021年绩效考核实施办法》，每月对生态公司的重点工作进行绩效评价，每年聘请第三方机构对生态公司进行2次财务常规检查，检查内容包括内控制度、资金报账程序、项目合规等方面，目前于4月25日聘请湖南财苑对生态公司进行了2020年度的财务常规检查；二是进一步完善《工程管理制度》，严格按照制度执行。

15.关于“东昇公司发生治丧纠纷，未及时报告大发集团，损害公司利益和形象”问题

整改落实情况：已完成。一是下属子公司东昇殡仪公司对有关工作人员已进行处罚，以警示工作人员在后续的工作中的严谨、细致性；二是加强对东昇殡仪公司的监督和管理，制定了《益阳市大通湖东昇殡仪服务有限公司2021年绩效考核实施办法》，每月对东昇公司的重点工作进行绩效评价，每年聘请第三方机构对东昇公司进行2次财务常规检查，检查内容包括内控制度、资金报账程序、项目合规等方面，目前于4月22日聘请湖南财苑对东昇殡仪公司进行了2020年度的财务常规检查；三是规范工作流程，强调“一人一厅”的工作责任制，培养员工工作责任感，铭记“殡葬无小事”的从业要求，杜绝治丧过程中出现类似的问题；四是完善应急事件处理方案，并于5月开展了应急处理模拟实操，确保突发事件发生迅速反应、高效应对。

三、下一步工作打算

在区委第二巡察组的指导下，经过三个多月严肃认真的整改，我公司的巡察整改工作取得了初步的、阶段性的成效。但巡察反馈问题的整改工作，仍必须持之以恒、久久为功，注重举一反三，深入剖析根源，建立长效管理机制，确保巡察整改工作落到实处。

（一）加强政治学习,用理论武装头脑。一要加强理论学习，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神摆在首位,统一思想认识,自觉用理论武装头脑、指导实践、推动公司各项工作；二要加强集团公司员工及各子公司的党史学习教育。通过多样化开展党史宣讲、党史知识竞赛、党史学习教育等活动，提高公司员工的知识储备，增强公司员工的思想信念，把党史学习教育成果落到实处，避免学习流于形式的情况发生。

（二）全面从严治党，着力构建长效机制。一是强化党规党纪学习教育。坚持党对一切工作的领导,把学习贯彻党章和廉洁自律准则、上级文件精神等内容纳入每次党总支、董事会、总经理办公会议议程，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，充分发挥党管企业的核心职能。二是作风纪律督查常态化。采取定期、不定期的方式对日常作风纪律、重点工作进行督查，每月不少于一次督查，并对违纪人员及工作开展不到位的进行通报，抓好企业员工的作风建设，促进公司更有力的开展好各项工作。三是加强对下属子公司的监督和管理，严格执行各项规章制度，进一步优化内部运作机制，确保子公司规范经营管理。四是建立健全的工作机制，科学划分好分管部门、子公司责任主体之间的责任界限，明确主体责任及履责的相关要求，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担，让落实制度不力追责问责成为新常态。

（三）强化政治责任,抓好巡察整改任务的落实。要加强思想认识,提高巡察整改的政治自觉。坚持领导带头、坚持问题导向、坚持标本兼治、坚持统筹兼顾,结合实际,逐—整改,逐—销号。对长期需要坚持的整改措施要紧盯不放,脚踏实地,防止流于形式。把巡察整改成果与业务工作、日常工作融为一体,不断增强工作实效,让整改成效体现到我公司的各项工作中。

益阳大通湖投资发展（集团）有限公司党总支部委员会                2021年7月14日